2014年9月10日下午,金龙汽车召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了第八届董事会董事、监事会监事的全部人选。其中,廉小强、吴宗明、王非当选为董事,管欣、罗妙成、蔡志强当选为独立董事;陈国发、詹宏超当选为监事(会前的9月3日,金龙汽车技术中心副经理杜安明已被职代会选举为职工监事)。
在当天下午之后的金龙汽车第八届董事会首次会议上,廉小强再次当选为董事长。董事会还选举董事廉小强、吴宗明、王非、管欣、蔡志强为第八届董事会战略委员会委员,廉小强为主任委员;选举董事罗妙成、吴宗明、蔡志强为第八届董事会审计委员会委员,罗妙成董事为主任委员;选举董事蔡志强、廉小强、罗妙成为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,蔡志强董事为主任委员。
根据廉小强董事长提名,董事会聘任谢思瑜为公司总经理,唐祝敏为董事会秘书;根据谢思瑜总经理提名,董事会聘任罗丹峰为副总经理,乔红军为财务总监。
在之后的金龙汽车第八届监事会首次会议上,陈国发当选为新一任的监事会主席。
这是福厦汽车联合自2014年初启动以来,金龙汽车首次全面完成的董事会、监事会换届工作,标志着公司治理结构得到进一步完善。
此前在2014年7月18日,福汽集团廉小强董事长、吴宗明总会计师作为控股股东福汽集团的推荐人选,已于金龙汽车第七届董事会任中,接替厦门海翼集团已辞职的原董事,接任金龙汽车的董事;廉小强同时兼任金龙汽车董事长。福汽集团还推荐在交通运输系统工作多年的罗丹峰总经理助理,到金龙汽车担任副总经理,重点协助推进市场营销。
值得一提的是,本次当选的3位独立董事分别是汽车、财会和法律方面的知名专家。其中,管欣作为吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室主任、吉林大学汽车研究院院长,是国内首屈一指的汽车技术专家,国家教育部首批“长江学者奖励计划”特聘教授、中组部直管高级专家,他的出任独立董事,将为金龙汽车带来更多更新的汽车技术咨询和指导;罗妙成教授作为福建省会计学会副秘书长、省内著名的财会税务专家,蔡志强作为福建远大联盟律师事务所副主任、厦门仲裁委员会仲裁员、著名律师,也将为金龙汽车强化经营管理、规范公司运作,带来更专业的指导。
新当选的董事王非、监事会主席陈国发,来自于福建省投资集团。其中,王非是福建投资集团的副总经理,曾任福建华兴创业投资有限公司、福建创新创业投资管理有限公司董事长,是擅长资本运作的专家;陈国发是福建投资集团的党委副书记、纪委书记,在地方各级党委、政府和部门负责人岗位上历练多年,是既懂政治、又懂经济的管理行家。他们的到来,将为金龙汽车未来发展带来新的强效能量。
公司总经理谢思瑜,副总经理罗丹峰,财务总监乔红军,董事会秘书唐祝敏,都是素质高、业务强、尽心尽责的人选,在此前任上为金龙汽车今年来生产经营的稳定发展做出了贡献。他们的留任,保持了金龙汽车经营团队的稳定,推进了生产经营管理的有序传承。
在董事会会议中,廉小强董事长还结合金龙汽车的工作实际,传达贯彻了苏树林省长9月1日到福汽集团调研的指示精神。他希望新一届董事会、监事会成员和公司经营班子,深入领会省委、省政府对福建汽车工业的高度重视和对搞好金龙汽车的殷切期望,不辜负各级领导和广大股东的信任和委托,认真履职、勤勉工作,凝心聚力,开拓创新,团结协作、各尽所长,携手推进金龙汽车的加快发展、做强做大,给各级党委政府、所有股东、全体职工和广大社会一个更好的业绩回报。